17 Ofertas de Crédito en España

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en los profesionales de las Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de RRHH nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera profesional.

Estamos buscando Fisioterapeutas para realizar terapia manual a trabajadores de una gran empresa ubicada en Almería.

Funciones :

1. Concienciar a los trabajadores sobre la importancia de una correcta higiene postural.
2. Trasladar herramientas y consejos para mejorar la postura en su entorno laboral.
3. Stand en lugar apropiado dentro del centro de trabajo donde cada trabajador podrá tener una sesión individual con el / la fisioterapeuta de 30 minutos.

Condiciones :

1. Horario : Miércoles de 14h a 17h.
2. Salario : 17€ / h por contrato laboral y 23€ brutos / hora autónomo por hora trabajada.

Requisitos :

1. Graduado / a en fisioterapia.
2. Disponibilidad de incorporación inmediata.
3. Al menos 1 año de experiencia.
4. Necesario estar colegiado.
5. Ser autónomo.

Te apasiona el análisis financiero y la gestión de riesgos? ¿Tienes experiencia en la toma de decisiones clave para optimizar los flujos de cobros y fomentar relaciones duraderas con los clientes? ¡Esta es tu oportunidad para formar parte de un equipo dinámico y en constante crecimiento! En SYNERGIE ESPAÑA, concretamente en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en el centro de Barcelona, incorporamos a un / a Especialista Responsable de Gestión y Reclamación de Crédito y Cobro para reforzar nuestro equipo y optimizar nuestras políticas de crédito, reduciendo los riesgos financieros y mejorando la relación con nuestros clientes.

Si eres un / a profesional con experiencia en el área y con una mentalidad orientada a resultados, ¡Sigue leyendo, esto te interesa!

Como Responsable de la Reclamación y Gestión del Crédito y Cobro, dependerás directamente del Director Financiero y serás clave para minimizar el riesgo e impacto financiero de las operaciones comerciales a crédito de la empresa, buscando siempre un equilibrio entre la expansión comercial y la reducción de riesgos. Implementarás y optimizarás las políticas y procedimientos de gestión de crédito, alineándolos con los objetivos estratégicos de la empresa y las mejores prácticas del sector.

1. Te responsabilizarás de la reclamación y de reducir el periodo medio de cobro y gestionar deudas vencidas exigibles, llevando a cabo acciones eficaces para su cobro.
2. Resolverás incidencias y litigios comerciales de manera ágil.
3. Evaluarás y autorizarás el riesgo de crédito de clientes nuevos y existentes, recopilando información financiera relevante para emitir dictámenes precisos.
4. Controlarás y corregirás posibles operaciones comerciales que no hayan solicitado evaluación de riesgo.
5. Fomentarás relaciones de confianza a largo plazo con clientes estratégicos, garantizando la continuidad del negocio y evitando impagos mediante una gestión proactiva del crédito.
6. Elaborarás informes periódicos sobre el estado del riesgo de crédito, tanto para la Dirección local como para la Dirección de Grupo.
7. Gestionarás la interlocución internacional con los equipos del grupo para aspectos relacionados con el departamento de crédito.
8. Negociarás situaciones de impago mediante la intervención directa con los clientes morosos.
9. Gestionarás la recuperación de IVA en los plazos y condiciones estipulados por la normativa aplicable.

Creemos que aportar una sólida experiencia y habilidades analíticas, junto con la capacidad de tomar decisiones clave para proteger los intereses financieros de la empresa mientras mantiene relaciones comerciales positivas, será la base para el éxito en la posición.

1. Poseer una experiencia mínima de 5-6 años en gestión de crédito y riesgos financieros, o funciones similares.
2. Disponer de titulación universitaria preferiblemente en ADE, Economía, Empresariales o Derecho.
3. Formación complementaria en Posgrado o Máster en Credit Management o áreas relacionadas es un plus.
4. Dominar Excel perfectamente y tener un nivel de idioma inglés avanzado (C1).
5. Excelentes habilidades de negociación y capacidad para resolver controversias comerciales.
6. Orientación a resultados y capacidad para trabajar en un entorno dinámico.
7. Residencia en Barcelona ciudad o cercanías.

Tendrás entre 27 y 31 días laborables de vacaciones a escoger con total flexibilidad. Además, el día de tu cumpleaños será festivo. Tu jornada laboral será completa de Lunes a Viernes en horario partido.

Contamos con flexibilidad horaria y la posibilidad de realizar una tarde libre a la semana. Si estás interesado / a en tener cobertura de seguro médico, Synergie cuenta con una póliza con interesantes beneficios. También ofrecemos un bono guardería para hijos menores de 3 años.

Valoramos la formación continua y especializada, y tendrás acceso a una plataforma con miles de ofertas y descuentos. Además, tendrás la posibilidad de teletrabajar 1 día a la semana.

Queremos verte crecer tanto personal como profesionalmente. No te lo pienses más e inscríbete, ¡Queremos conocerte!

Te apasiona el análisis financiero y la gestión de riesgos? ¿Tienes experiencia en la toma de decisiones clave para optimizar los flujos de cobros y fomentar relaciones duraderas con los clientes? ¡Esta es tu oportunidad para formar parte de un equipo dinámico y en constante crecimiento!

En SYNERGIE ESPAÑA, concretamente en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en el centro de Barcelona, incorporamos a un / a Responsable de Gestión y Reclamación de Crédito y Cobro para reforzar nuestro equipo y optimizar nuestras políticas de crédito, reduciendo los riesgos financieros y mejorando la relación con nuestros clientes. Si eres un / a profesional con experiencia en el área y con una mentalidad orientada a resultados, ¡Sigue leyendo, esto te interesa!

Quieres saber qué realizarás en el puesto?

Como Responsable de la Reclamación y Gestión del Crédito y Cobro, dependerás directamente del Director Financiero y serás clave para minimizar el riesgo e impacto financiero de las operaciones comerciales a crédito de la empresa, buscando siempre un equilibrio entre la expansión comercial y la reducción de riesgos.

Implementarás y optimizarás las políticas y procedimientos de gestión de crédito, alineándolos con los objetivos estratégicos de la empresa y las mejores prácticas del sector.

Te responsabilizarás de la reclamación y de reducir el periodo medio de cobro y gestionar deudas vencidas exigibles, llevando a cabo acciones eficaces para su cobro, así como resolviendo incidencias y litigios comerciales de manera ágil.

Evaluarás y autorizarás el riesgo de crédito de clientes nuevos y existentes, recopilando información financiera relevante para emitir dictámenes precisos. Así como controlar y corregir posibles operaciones comerciales que no hayan solicitado evaluación de riesgo.

Fomentarás relaciones de confianza a largo plazo con clientes estratégicos, garantizando la continuidad del negocio y evitando impagos mediante una gestión proactiva del crédito.

Elaborarás informes periódicos sobre el estado del riesgo de crédito, tanto para la Dirección local como para la Dirección de Grupo, para facilitar la toma de decisiones.

Gestionarás la interlocución internacional con los equipos del grupo para aspectos relacionados con el departamento de crédito, asegurando la coherencia de los procedimientos a nivel global.

Negociarás situaciones de impago mediante la intervención directa con los clientes morosos, minimizando el impacto de las deudas incobrables y preparando expedientes en colaboración con la asesoría jurídica externa. Además de monitorizar el estado de los expedientes en proceso judicial y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de pago en situaciones de concurso de acreedores o reestructuración.

Gestionarás la recuperación de IVA en los plazos y condiciones estipulados por la normativa aplicable, asegurando la correcta modificación de bases y el cumplimiento de los procedimientos fiscales para optimizar los flujos de cobro.

Qué necesitarás para triunfar en el puesto?

Creemos que aportar una sólida experiencia y habilidades analíticas, junto con la capacidad de tomar decisiones clave para proteger los intereses financieros de la empresa mientras mantiene relaciones comerciales positivas, será la base para el éxito en la posición.

Poseer una experiencia mínima de 5-6 años en gestión de crédito y riesgos financieros, o funciones similares a las anteriormente descritas, facilitará tu adaptación y correcto desempeño en el puesto.

Disponer de titulación universitaria preferiblemente en ADE, Economía, Empresariales o Derecho, garantizará la base de tu desarrollo. Si además aportas formación complementaria en Posgrado o Máster en Credit Management o áreas relacionadas, será un plus muy favorable.

Dominar Excel perfectamente y un nivel de idioma inglés avanzado (C1) será imprescindible para la interacción internacional con equipos del Grupo y / o clientes.

Unas excelentes habilidades de negociación, capacidad para resolver controversias comerciales, orientación a resultados y capacidad para trabajar en un entorno dinámico, autónomo y de alta exigencia, ¡Te asegurarán triunfar en el puesto!

Por último, será importante residir en Barcelona ciudad o cercanías, todos valoramos nuestro tiempo y la proximidad al centro de trabajo es importante para nuestra calidad de vida.

Quieres saber qué te ofrecemos y qué beneficios tendrás?

Tendrás entre 27 y 31 días laborables (¡hábiles!) de vacaciones a escoger con total flexibilidad y libertad en el cómputo anual.

Asimismo, el día de tu cumpleaños olvídate de trabajar ¡Siempre lo tendrás festivo asegurado (y es un día extra de permiso retribuido, no a costa de tus vacaciones)!

Tu jornada laboral será completa de Lunes a Viernes en horario partido de 9h a 14h y de 15h a 18h. Destacar que contamos con flexibilidad horaria a nivel de entrada / salida entre 08.30h y 09.30 a 17.30h y 18.30h.

Tendrás la posibilidad de realizar una tarde libre a la semana, flexibilizando la recuperación de esas horas durante la misma semana (recortando la hora de comida en media hora y / o recuperando tras la jornada diaria).

Si estás interesado / a en tener cobertura de seguro médico, Synergie cuenta con una póliza con interesantes beneficios.

Tienes hijos menores de 3 años y van a la Escuela Infantil? Contarás con bono guardería.

Asimismo, contamos con un Plan de Igualdad que recoge una serie de medidas y políticas a favor de la conciliación y flexibilidad de todos los profesionales que trabajamos en Synergie.

Si llegado el momento, además te interesa tener un cambio de puesto y promocionar dentro de Synergie, ¡Conocerás de primera mano todos los puestos vacantes que vayan surgiendo, ya sea a nivel vertical como horizontal!

Por ser trabajador / a de Synergie, tendrás acceso desde el primer día a una plataforma con miles de ofertas y cuantiosos descuentos en un amplio repertorio de servicios y productos de todo tipo. ¡Exclusivo por ser trabajador / a de Synergie!

Queremos verte crecer tanto personal como profesionalmente, por ello creemos en la formación continua y especializada de todxs nuestrxs equipos, realizando distintas formaciones cada año dentro del Plan Formativo anual. Además, colaboramos con un centro formativo que nos pone a disposición un amplio abanico de cursos formativos online para realizar de forma voluntaria y totalmente autónoma de aquello que más nos interese.

Somos una empresa que confiamos en el talento de nuestrxs empleadxs y es por lo que todos nuestros proyectos son de carácter estable en el tiempo e indefinido desde el primer momento.

Si eres una persona a la que le gusta trabajar en remoto, tendrás la posibilidad de teletrabajar 1 día a la semana.

Trabajar en un entorno donde prevalezca el buen clima de trabajo entre compañerxs, la cooperación, profesionalidad, la cercanía y el dinamismo, es la base de nuestro día a día.

No te lo pienses más e inscríbete, ¡Queremos conocerte!

Te apasiona el análisis financiero y la gestión de riesgos? ¿Tienes experiencia en la toma de decisiones clave para optimizar los flujos de cobros y fomentar relaciones duraderas con los clientes? ¡Esta es tu oportunidad para formar parte de un equipo dinámico y en constante crecimiento!

En SYNERGIE ESPAÑA, concretamente en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en el centro de Barcelona, incorporamos a un / a Responsable de Gestión y Reclamación de Crédito y Cobro para reforzar nuestro equipo y optimizar nuestras políticas de crédito, reduciendo los riesgos financieros y mejorando la relación con nuestros clientes. Si eres un / a profesional con experiencia en el área y con una mentalidad orientada a resultados, ¡Sigue leyendo, esto te interesa!

Quieres saber qué realizarás en el puesto?

Como Responsable de la Reclamación y Gestión del Crédito y Cobro, dependerás directamente del Director Financiero y serás clave para minimizar el riesgo e impacto financiero de las operaciones comerciales a crédito de la empresa, buscando siempre un equilibrio entre la expansión comercial y la reducción de riesgos.

Implementarás y optimizarás las políticas y procedimientos de gestión de crédito, alineándolos con los objetivos estratégicos de la empresa y las mejores prácticas del sector.

Te responsabilizarás de la reclamación y de reducir el periodo medio de cobro y gestionar deudas vencidas exigibles, llevando a cabo acciones eficaces para su cobro, así como resolviendo incidencias y litigios comerciales de manera ágil.

Evaluarás y autorizarás el riesgo de crédito de clientes nuevos y existentes, recopilando información financiera relevante para emitir dictámenes precisos. Así como controlar y corregir posibles operaciones comerciales que no hayan solicitado evaluación de riesgo.

Fomentarás relaciones de confianza a largo plazo con clientes estratégicos, garantizando la continuidad del negocio y evitando impagos mediante una gestión proactiva del crédito.

Elaborarás informes periódicos sobre el estado del riesgo de crédito, tanto para la Dirección local como para la Dirección de Grupo, para facilitar la toma de decisiones.

Gestionarás la interlocución internacional con los equipos del grupo para aspectos relacionados con el departamento de crédito, asegurando la coherencia de los procedimientos a nivel global.

Negociarás situaciones de impago mediante la intervención directa con los clientes morosos, minimizando el impacto de las deudas incobrables y preparando expedientes en colaboración con la asesoría jurídica externa. Además de monitorizar el estado de los expedientes en proceso judicial y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de pago en situaciones de concurso de acreedores o reestructuración.

Gestionarás la recuperación de IVA en los plazos y condiciones estipulados por la normativa aplicable, asegurando la correcta modificación de bases y el cumplimiento de los procedimientos fiscales para optimizar los flujos de cobro.

Qué necesitarás para triunfar en el puesto?

Creemos que aportar una sólida experiencia y habilidades analíticas, junto con la capacidad de tomar decisiones clave para proteger los intereses financieros de la empresa mientras mantiene relaciones comerciales positivas, será la base para el éxito en la posición.

Poseer una experiencia mínima de 5-6 años en gestión de crédito y riesgos financieros, o funciones similares a las anteriormente descritas, facilitará tu adaptación y correcto desempeño en el puesto.

Disponer de titulación universitaria preferiblemente en ADE, Economía, Empresariales o Derecho, garantizará la base de tu desarrollo. Si además aportas formación complementaria en Posgrado o Máster en Credit Management o áreas relacionadas, será un plus muy favorable.

Dominar Excel perfectamente y un nivel de idioma inglés avanzado (C1) será imprescindible para la interacción internacional con equipos del Grupo y / o clientes.

Unas excelentes habilidades de negociación, capacidad para resolver controversias comerciales, orientación a resultados y capacidad para trabajar en un entorno dinámico, autónomo y de alta exigencia, ¡Te asegurarán triunfar en el puesto!

Por último, será importante residir en Barcelona ciudad o cercanías, todos valoramos nuestro tiempo y la proximidad al centro de trabajo es importante para nuestra calidad de vida.

Quieres saber qué te ofrecemos y qué beneficios tendrás?

Tendrás entre 27 y 31 días laborables (¡hábiles!) de vacaciones a escoger con total flexibilidad y libertad en el cómputo anual.

Asimismo, el día de tu cumpleaños olvídate de trabajar ¡Siempre lo tendrás festivo asegurado (y es un día extra de permiso retribuido, no a costa de tus vacaciones)!

Tu jornada laboral será completa de Lunes a Viernes en horario partido de 9h a 14h y de 15h a 18h. Destacar que contamos con flexibilidad horaria a nivel de entrada / salida entre 08.30h y 09.30 a 17.30h y 18.30h.

Tendrás la posibilidad de realizar una tarde libre a la semana, flexibilizando la recuperación de esas horas durante la misma semana (recortando la hora de comida en media hora y / o recuperando tras la jornada diaria).

Si estás interesado / a en tener cobertura de seguro médico, Synergie cuenta con una póliza con interesantes beneficios.

Tienes hijos menores de 3 años y van a la Escuela Infantil? Contarás con bono guardería.

Asimismo, contamos con un Plan de Igualdad que recoge una serie de medidas y políticas a favor de la conciliación y flexibilidad de todos los profesionales que trabajamos en Synergie.

Si llegado el momento, además te interesa tener un cambio de puesto y promocionar dentro de Synergie, ¡Conocerás de primera mano todos los puestos vacantes que vayan surgiendo, ya sea a nivel vertical como horizontal!

Por ser trabajador / a de Synergie, tendrás acceso desde el primer día a una plataforma con miles de ofertas y cuantiosos descuentos en un amplio repertorio de servicios y productos de todo tipo. ¡Exclusivo por ser trabajador / a de Synergie!

Queremos verte crecer tanto personal como profesionalmente, por ello creemos en la formación continua y especializada de todxs nuestrxs equipos, realizando distintas formaciones cada año dentro del Plan Formativo anual. Además, colaboramos con un centro formativo que nos pone a disposición un amplio abanico de cursos formativos online para realizar de forma voluntaria y totalmente autónoma de aquello que más nos interese.

Somos una empresa que confiamos en el talento de nuestrxs empleadxs y es por lo que todos nuestros proyectos son de carácter estable en el tiempo e indefinido desde el primer momento.

Si eres una persona a la que le gusta trabajar en remoto, tendrás la posibilidad de teletrabajar 1 día a la semana.

Trabajar en un entorno donde prevalezca el buen clima de trabajo entre compañerxs, la cooperación, profesionalidad, la cercanía y el dinamismo, es la base de nuestro día a día.

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Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 250 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance offerings range from trading and finance to education, research, payments, institutional services, Web3 features, and more. We leverage the power of digital assets and blockchain to build an inclusive financial ecosystem to advance the freedom of money and improve financial access for people around the world.

The Compliance FCI Review Associate - ES will have a diverse set of responsibilities covering multiple aspects of compliance, regulatory adherence, risk assessment, and stakeholder management. The role demands understanding the related fields while maintaining professional relationships and conducting thorough reviews within the global and local standards framework.

Responsibilities :

• Supporting EDD, KYC and KYB Reviews : Conduct comprehensive reviews for high-risk customers. Assess high-risk customer transaction activities and ensure they align with the business's nature;
• Risk Assessments : Conduct risk assessments on new and existing customers to ensure compliance with standards;
• Strategic Compliance Projects : Act as a significant player in strategic compliance projects with an emphasis on the onboarding process for EDD / KYC / KYB;
• Escalation Point : Serve as an escalation point for issues and collaborate with the global compliance ops team to address identified risks;
• Leading EDD Projects : Lead initiatives related to EDD enhancements to elevate business standards and effectiveness;
• AML / CFT Expertise : Provide AML / CFT subject matter expertise to the team and implement this knowledge into practices;
• Manage High-risk Escalations : Handle high-risk customer escalations and liaise with the appropriate units to mitigate risks;
• Documentation : Be responsible for drafting documentation, including policies, procedures, guidance, training materials, and impact assessments / analysis;
• Audits and Reviews : Assist in internal, external, regulatory, and AML audits and reviews, ensuring the business remains compliant with all relevant standards;
• Stakeholder Relations : Manage interactions with stakeholders, balancing differing interests to ensure common goals are achieved;
• Knowledge Management : Participate in internal and industry-wide knowledge management initiatives, fostering knowledge exchange on evolving regulations;
• Sanctions Overview : Work closely with internal stakeholders, providing a global perspective on how sanctions requirements and controls are embedded within business operations;
• Professional Relationships : Raise challenges confidently while maintaining and building professional relationships within and outside of the team;
• Global Standards Familiarity : Stay current on global EDD standards such as FATF, and local rules in the regions where the company operates.

Requirements :

• Native Spanish and fluent English is a must;
• At least 3 years experience in a corporate onboarding role with substantial knowledge of relevant rules and regulations and the day-to-day compliance affairs;
• Knowledge of multiple client types (E.g : Non-Operating / Asset Holding Companies, Funds, Partnerships, Segregated Portfolio Companies, Trusts); and multiple EEA jurisdictions;
• Experience in reviewing AML Policies and Procedures and identifying control gaps;
• Good knowledge of Virtual Asset Service Providers business types;
• Experience handling reviews of high risk and complex KYB cases as well as conducting reviews of Financial Institutions and Broker clients profiles;
• Possesses strong time management, organisational and relationship building skills. Adaptable in an evolving and fast-moving environment;
• Good knowledge on provisions of local laws, directives, regulations and otherwise standards applicable to subject persons;
• Good knowledge of upcoming regulation of virtual currency policies is a strong plus.

Why Binance

• Shape the future with the world's leading blockchain ecosystem
• Collaborate with world-class talent in a user-centric global organization with a flat structure
• Tackle unique, fast-paced projects with autonomy in an innovative environment
• Thrive in a results-driven workplace with opportunities for career growth and continuous learning
• Competitive salary and company benefits
• Work-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team)

Binance is committed to being an equal opportunity employer. We believe that having a diverse workforce is fundamental to our success.

By submitting a job application, you confirm that you have read and agree to our Candidate Privacy Notice.

J-18808-Ljbffr

Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 250 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance offerings range from trading and finance to education, research, payments, institutional services, Web3 features, and more. We leverage the power of digital assets and blockchain to build an inclusive financial ecosystem to advance the freedom of money and improve financial access for people around the world.

The Compliance FCI Review Associate - ES will have a diverse set of responsibilities covering multiple aspects of compliance, regulatory adherence, risk assessment, and stakeholder management. The role demands understanding the related fields while maintaining professional relationships and conducting thorough reviews within the global and local standards framework.

Responsibilities :

• Supporting EDD, KYC and KYB Reviews : Conduct comprehensive reviews for high-risk customers. Assess high-risk customer transaction activities and ensure they align with the business's nature;
• Risk Assessments : Conduct risk assessments on new and existing customers to ensure compliance with standards;
• Strategic Compliance Projects : Act as a significant player in strategic compliance projects with an emphasis on the onboarding process for EDD / KYC / KYB;
• Escalation Point : Serve as an escalation point for issues and collaborate with the global compliance ops team to address identified risks;
• Leading EDD Projects : Lead initiatives related to EDD enhancements to elevate business standards and effectiveness;
• AML / CFT Expertise : Provide AML / CFT subject matter expertise to the team and implement this knowledge into practices;
• Manage High-risk Escalations : Handle high-risk customer escalations and liaise with the appropriate units to mitigate risks;
• Documentation : Be responsible for drafting documentation, including policies, procedures, guidance, training materials, and impact assessments / analysis;
• Audits and Reviews : Assist in internal, external, regulatory, and AML audits and reviews, ensuring the business remains compliant with all relevant standards;
• Stakeholder Relations : Manage interactions with stakeholders, balancing differing interests to ensure common goals are achieved;
• Knowledge Management : Participate in internal and industry-wide knowledge management initiatives, fostering knowledge exchange on evolving regulations;
• Sanctions Overview : Work closely with internal stakeholders, providing a global perspective on how sanctions requirements and controls are embedded within business operations;
• Professional Relationships : Raise challenges confidently while maintaining and building professional relationships within and outside of the team;
• Global Standards Familiarity : Stay current on global EDD standards such as FATF, and local rules in the regions where the company operates.

Requirements :

• Native Spanish and fluent English is a must;
• At least 3 years experience in a corporate onboarding role with substantial knowledge of relevant rules and regulations and the day-to-day compliance affairs;
• Knowledge of multiple client types (E.g : Non-Operating / Asset Holding Companies, Funds, Partnerships, Segregated Portfolio Companies, Trusts); and multiple EEA jurisdictions;
• Experience in reviewing AML Policies and Procedures and identifying control gaps;
• Good knowledge of Virtual Asset Service Providers business types;
• Experience handling reviews of high risk and complex KYB cases as well as conducting reviews of Financial Institutions and Broker clients profiles;
• Possesses strong time management, organisational and relationship building skills. Adaptable in an evolving and fast-moving environment;
• Good knowledge on provisions of local laws, directives, regulations and otherwise standards applicable to subject persons;
• Good knowledge of upcoming regulation of virtual currency policies is a strong plus.

Why Binance

• Shape the future with the world's leading blockchain ecosystem
• Collaborate with world-class talent in a user-centric global organization with a flat structure
• Tackle unique, fast-paced projects with autonomy in an innovative environment
• Thrive in a results-driven workplace with opportunities for career growth and continuous learning
• Competitive salary and company benefits
• Work-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team)

Binance is committed to being an equal opportunity employer. We believe that having a diverse workforce is fundamental to our success.

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The Compliance FCI Review Associate - ES will have a diverse set of responsibilities covering multiple aspects of compliance, regulatory adherence, risk assessment, and stakeholder management. The role demands understanding the related fields while maintaining professional relationships and conducting thorough reviews within the global and local standards framework.

Responsibilities :

• Supporting EDD, KYC and KYB Reviews : Conduct comprehensive reviews for high-risk customers. Assess high-risk customer transaction activities and ensure they align with the business's nature;
• Risk Assessments : Conduct risk assessments on new and existing customers to ensure compliance with standards;
• Strategic Compliance Projects : Act as a significant player in strategic compliance projects with an emphasis on the onboarding process for EDD / KYC / KYB;
• Escalation Point : Serve as an escalation point for issues and collaborate with the global compliance ops team to address identified risks;
• Leading EDD Projects : Lead initiatives related to EDD enhancements to elevate business standards and effectiveness;
• AML / CFT Expertise : Provide AML / CFT subject matter expertise to the team and implement this knowledge into practices;
• Manage High-risk Escalations : Handle high-risk customer escalations and liaise with the appropriate units to mitigate risks;
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• Sanctions Overview : Work closely with internal stakeholders, providing a global perspective on how sanctions requirements and controls are embedded within business operations;
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• Global Standards Familiarity : Stay current on global EDD standards such as FATF, and local rules in the regions where the company operates.

Requirements :

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Why Binance

• Shape the future with the world's leading blockchain ecosystem
• Collaborate with world-class talent in a user-centric global organization with a flat structure
• Tackle unique, fast-paced projects with autonomy in an innovative environment
• Thrive in a results-driven workplace with opportunities for career growth and continuous learning
• Competitive salary and company benefits
• Work-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team)

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Área :
CORPORATE & INVESTMENT BANKING
Sociedad :
001
¿Qué estamos buscando?
Cualificaciones
Imprescindibles

1. Licenciado en ADE, Finanzas, Actuariales o Economía.
2. Nível de inglés avanzado: C1
3. Conocimientos de análisis financiero de entidades financieras (bancos y/o aseguradoras). Ser capaz de analizar Estados Financieros contables de una entidad financiera.
4. Experiência de 2-4 años en departamento de auditoria de Instituciones Financieras, Contabilidad (consolidación de Estados Financieros), M&A; o en departamento de admisión de riesgo de crédito.
5. Mente analítica y con capacidad de trabajar en equipo con varios proyectos de manera simultánea.

1. Postgrado en Finanzas.
2. Conocedor de lo que significa el concepto rating de agencias (S&P;´s, Fitch, Moody's).
3. Capacidad para gestionar gran cantidad de datos y extraer conclusiones.

1. Análisis de Entidades Financieras desde un punto de vista de crediticio para elevar a los distintos comités la propuesta de riesgo correspondiente (recogida en un Programa Financiero).
2. Deberá asignar el rating interno a dichas entidades financieras en base a los fundamentales de cada entidad y análisis CAMEL realizado.
3. Revisar, analizar y sancionar las propuestas de negocio generadas por los equipos de riesgo. Para ello, se debe entender el riesgo que implican las operaciones y ver su encaje en marco establecido con límites máximos, considerando el tipo de entidad, la rentabilidad, su ajuste a normativa interna y otros parámetros.
4. El trabajo de cada análisis concluye con la presentación ante los comités de riesgos correspondientes las propuestas de límites con las distintas entidades analizadas.

1. El cliente es lo primero
2. Pensamos en grande
3. Somos un solo equipo