4.565 Ofertas de Prevención de Fraude en España

En un entorno internacional y altamente regulado, trabajarás en la revisión e investigación de operaciones sospechosas. Verificarás documentación KYC, cumplirás con sanciones internacionales y prevenirás el fraude y blanqueo de capitales.

• Revisión, análisis e investigación de alertas relacionadas con posibles operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y/o sanciones internacionales
• Escalar casos que requieran escalada según procedimientos internos
• Soporte documental y elaboración de informes relacionados con las investigaciones de alertas AML
• Verificaciónde la documentación KYC en cumplimiento con políticas internas y normativa internacional
• Apliacióne regímenes de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.)
• Colaboración con otros equipos y participación en iniciativas de mejora de procesos de control interno

Para ello requerimos:

• Conocimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC)
• Familiaridad con los regímenes de sanciones internacionales (OFAC, EU, UN, HMT, etc.)
• Capacidad de análisis, detección de operaciones inusuales y evaluación de riesgos
• Comprensión de flujos operativos bancarios y de pagos
• Dominio avanzado de Microsoft Office

Descripción

¿Tienes experiencia en logística y te interesa formar parte de una empresa dinámica y bien posicionada en el sector? ¡Esta oportunidad es para ti! Estamos buscando administrativos/as con experiencia en un puesto similar en logística y control de acceso, para una importante empresa ubicada en el Prat de Llobregat.

• Atención telefónica


• Resolución de incidencias


• Registro de entradas y salidas de mercancías


• Manejo de Excel nivel medio

En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas

• Experiencia previa en logística, en entrada y salida de mercancía, en control de accesos.


• Vehículo propio o cercanía del puesto de trabajo.

• Contrato temporal 3 semanas con posibilidad de renovar.


• Salario: 24.702,80 brutos anuales.


• Horario de 08:00h a 18:00h.

Quieres formar parte de una consolidada empresa en el sector del Ocio y Entretenimiento donde se trabaja siempre con las últimas tecnologías y que te de libertad de gestión?

Actualmente buscamos un / a

Manager de Prevención de Blanqueo y Fraude

para nuestras oficinas ubicadas en Sant Cugat!

El proyecto :

En dependencia del Compliance Officer Corporativo formarás parte de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales (UPBC) de la división de juego online del Grupo CIRSA (Sportium). Serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de identificar, analizar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la empresa y a sus clientes.

Flexibilidad horaria. Bonus referral por referenciar a una persona que cumpla con el perfil que buscamos. ¡Tu recomendación es garantía extra de calidad! Paquete de retribución flexible con beneficios en tributación (tarjeta restaurante, seguro médico, bono transporte, formación o guardería) Formación continua con un amplio catálogo de cursos a tu alcance Programa de Becas CIRSA para formarte en lo que quieras Empresa comprometida socialmente a través de la ESG ️ Programas de wellbeing : risoterapia, alimentación saludable, yoga … Clubes deportivos CIRSA : running club, bike club y pádel club dónde podrás competir en torneos internos y contra otras empresas.

Qué harás en la posición?

Monitorearás y analizarás transacciones para detectar actividades sospechosas relacionadas con PBC / FT y fraude. Investigarás alertas y elaborarás los informes correspondientes. Supervisarás y verificarás el cumplimiento de los procedimientos de diligencia debida (KYC). Deberás mantenerte actualizado / a sobre la normativa vigente y colaborar en la implementación de políticas. Contribuirás a la actualización de políticas y procedimientos de control interno en materia de PBC / FT. Participarás en acciones formativas sobre PBC / FT y prevención del fraude. Apoyarás en auditorías internas y externas relacionadas con PBC / FT. Colaborarás con otros departamentos y, cuando sea necesario, con las autoridades. Atenderás las solicitudes de información de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Analizarás tendencias y patrones relacionados con el fraude.

Preferiblemente, titulación universitaria en áreas como Economía, Ingeniería, Administración de Empresas, Criminología o afines. Se valorará positivamente la formación específica en PBC / FT. Experiencia demostrable de al menos 2 años en funciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o el fraude, preferentemente en los sectores financiero o del juego. Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones sospechosos y extraer conclusiones relevantes. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para interactuar con diferentes audiencias y redactar informes claros y concisos. Familiaridad con herramientas de análisis de datos, sistemas de monitoreo de transacciones y software de gestión de casos. Nivel avanzado en el uso del paquete Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint). Nivel de inglés mínimo B2.

Otros aspectos valorables :

Certificaciones profesionales en PBC / FT. Conocimiento profundo de la industria del juego online y sus particularidades en relación con los riesgos de PBC / FT y fraude. Dominio de técnicas de análisis de comportamiento y perfilado de riesgo. Participación activa en cursos, seminarios o conferencias relacionadas con PBC / FT y fraude. Conocimiento de normativas complementarias, como la protección de datos y otras regulaciones relevantes.

Si eres una persona apasionada de tu trabajo y quieres seguir desarrollando tu carrera profesional ¡Inscríbete!

CIRSA es una compañía implicada con la Igualdad de Oportunidades. Por ello, nos responsabilizamos para que nuestros procesos de selección se lleven a cabo en igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, orientación sexual, religión, estatus marital, opinión o cualquier otra condición física, personal o social protegida por las leyes.

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El proyecto :

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Qué harás en la posición?

Monitorearás y analizarás transacciones para detectar actividades sospechosas relacionadas con PBC / FT y fraude. Investigarás alertas y elaborarás los informes correspondientes. Supervisarás y verificarás el cumplimiento de los procedimientos de diligencia debida (KYC). Deberás mantenerte actualizado / a sobre la normativa vigente y colaborar en la implementación de políticas. Contribuirás a la actualización de políticas y procedimientos de control interno en materia de PBC / FT. Participarás en acciones formativas sobre PBC / FT y prevención del fraude. Apoyarás en auditorías internas y externas relacionadas con PBC / FT. Colaborarás con otros departamentos y, cuando sea necesario, con las autoridades. Atenderás las solicitudes de información de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Analizarás tendencias y patrones relacionados con el fraude.

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EMISER Facility Services necesita incorporar una persona con certificado de discapacidad para un servicio de conserjería y limpieza en Campo de Futbol ubicado en Llicá de Vall**Funciones**:- Control de acceso y conserjería- Limpieza del lugar- Limpieza de los vestuarios- Barrido y fregado del suelo**Horario**: fines de semana con disponilidad total. Contrato de 14 hrs semanales.**Salario**: 441 € brutos mensuales en 12 pagas.**Requisitos**: certificado de discapacidad, experiência en conserjeria, capacidad para acudir al centro de trabajo en los horarios descritos, vehículo propio para acudir al centro de trabajo.Tipo de puesto: Contrato indefinidoSalario: 441,00€ al mesBeneficios:- Flexibilidad horariaHorario:- Disponibilidad fin de semana- Flexibilidad horaria- Solo fin de semana- Turno de mañana- Turno de tardePreguntas para la solicitud:- ¿Dispones de vehículo propio para trasladarte al centro de trabajo?- ¿Te interesa trabajar en jornada de 14 hrs semanales en fines de semana?Experiência:- Limpieza: 1 año (Deseable)- Conserjería: 1 año (Deseable)Licencia/Certificación:- Discapacidad (Obligatorio)Ubicación del trabajo: Una ubicaciónFlextime

EMISER Facility Services necesita incorporar una persona con certificado de discapacidad para un servicio de conserjería y limpieza en Campo de Futbol ubicado en Llicá de Vall**Funciones**:- Control de acceso y conserjería- Limpieza del lugar- Limpieza de los vestuarios- Barrido y fregado del suelo**Horario**: fines de semana con disponilidad total. Contrato de 14 hrs semanales.**Salario**: 441 € brutos mensuales en 12 pagas.**Requisitos**: certificado de discapacidad, experiência en conserjeria, capacidad para acudir al centro de trabajo en los horarios descritos, vehículo propio para acudir al centro de trabajo.Tipo de puesto: Contrato indefinidoSalario: 441,00€ al mesBeneficios:- Flexibilidad horariaHorario:- Disponibilidad fin de semana- Flexibilidad horaria- Solo fin de semana- Turno de mañana- Turno de tardePreguntas para la solicitud:- ¿Dispones de vehículo propio para trasladarte al centro de trabajo?- ¿Te interesa trabajar en jornada de 14 hrs semanales en fines de semana?Experiência:- Limpieza: 1 año (Deseable)- Conserjería: 1 año (Deseable)Licencia/Certificación:- Discapacidad (Obligatorio)Ubicación del trabajo: Una ubicaciónFlextime