53 Ofertas de Análisis de Riesgos en España

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Descripción del Puesto: Se busca a un profesional para llevar a cabo verificaciones de identidad, monitorear riesgos y realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo.

• Al menos 1 año de conocimiento en CDD
• Conocimiento de screening y normativas regulatorias
• Experiencia como CS
• Ingles Alto C1, oral y escrito

• Horario flexible
• Salario competitivo + plan de retribución flexible
• Formación online
• Programas de desarrollo profesional

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Analista de Insolvencias

Buscamos a un Analista de Insolvencias para realizar el análisis y reporting de insolvencias y activos problemáticos.

• Explicar la causalidad de los movimientos de activos problemáticos del grupo y las dotaciones de insolvencias, bajo normativa actual y también previsiones ante cambios normativos, a partir de BBDD corporativas.
• Generar el reporting a la Dirección para la toma de decisiones, seguimiento de la estrategia y planificación a futuro.
• Comprensión de los requerimientos regulatorios a nivel estatal y europeo y confección de reporting regulatorio.
• Revisar las coberturas de los grandes acreditados y cuantificar su impacto económico en la P&L.
• Valorar operaciones singulares, como venta de portfolios y sus efectos en los ratios de morosidad, cobertura y resultados.
• Diseñar y optimizar procesos de cálculo y generación de informes para su adaptación a IFRS9.
• Transversalidad. Esta posición permite interactuar y colaborar con equipos de diferentes áreas del grupo, tales como contabilidad, de análisis de riesgos, modelización, tecnología, regulador, investor relations, planificación financiera.

• Grado en Ingeniería, Matemáticas, Informática, ADE, Economía o similar.
• Experiencia mínima de 2 años en consultoría en sector financiero o similar.
• Tener conocimiento de negocio bancario / riesgos / auditoría sector financiero.
• Nivel de SAS y SQL avanzado.

• Un entorno de trabajo respetuoso y digno.
• Desarrollo profesional garantizado.
• Igualdad de oportunidades en la selección, formación y promoción.

Analista de Riesgos Bancarios Responsabilidades

• Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes
• Monitorear los riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs)
• Revisar y actualizar los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento Normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)
• Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos
• Preparar reportes regulatorios y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores

Experiencias Requeridas :

Experiencia como CS , Ingles Alto C1, Oral y escrito

• Horario Flexible
• Formación Online
• Programas de desarrollo profesional

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Buscar un analista de riesgo para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Buscamos a un profesional para realizar revisiones y validaciones de información de clientes en una entidad bancaria líder. Será responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable, mediante la revisión, actualización y validación de la información de los clientes.

• El analista de riesgo trabajará en estrecha colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para identificar posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
• Recopilar y validar documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
• Verificar perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
• Gestionar alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
• Actualizar y mantener bases de datos con información KYC.

Requisitos

Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.

Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.

Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).

Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.

Valorable inglés intermedio / alto.

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Oferta de trabajo : Estudio Geotécnico para Cimentación

Estamos buscando un profesional experimentado en la realización de estudios geotécnicos para proyectos de cimentación.

Voy a construir una casa y es crucial que se realice este estudio. Se trata de una vivienda unifamiliar con una superficie de entre 300 y 500 m2, lo que requiere una sólida base para evitar problemas futuros.

• Realizar un estudio geotécnico exhaustivo para determinar las condiciones subterráneas del terreno.
• Identificar los riesgos potenciales asociados con la cimentación y proponer soluciones adecuadas.
• Colaborar con otros profesionales involucrados en el proyecto para asegurar la integración de todas las etapas.

• Tener experiencia previa en la realización de estudios geotécnicos para proyectos de cimentación.
• Conocimientos profundos de la geología y mecánica del suelo.
• Habilidad para analizar información compleja y tomar decisiones informadas.

Esta oportunidad ofrece la posibilidad de trabajar en un proyecto importante y contribuir a la seguridad y estabilidad de la estructura.

Preferimos contratar a alguien flexible y dispuesto a adaptarse a los requerimientos del proyecto. La comunicación efectiva y la colaboración con otros miembros del equipo son fundamentales para el éxito de esta iniciativa. El mejor precio será un factor clave al elegir al candidato.

Somos una entidad bancaria líder en España, con más de 11 millones de clientes y una posición privilegiada en el segmento de empresas. Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.

Nuestro equipo busca un profesional con capacidad analítica y proactividad, con buenas dotes relacionales y habilidades para adaptarse a funciones diversas. Serás parte de un equipo de analistas que trabajan en la configuración del pricing de iniciativas comerciales y hacen seguimiento e identificación de mejoras en la tasa de conversión de ventas y la generación de valor.

Tu misión principal será promover y gestionar el uso eficiente de modelos de concesión de riesgo en la actividad comercial. Participarás también en la configuración del pricing de iniciativas comerciales, haciendo seguimiento e identificación de mejoras en la tasa de conversión de ventas y la generación de valor.

Entre tus responsabilidades principales se encontrarán:

• Impulsar el uso de herramientas de concesión por modelos, tanto en autoservicio como en red.
• Identificar y cuantificar palancas para cumplir con las expectativas del banco en coste del riesgo y ventas.
• Definir, valorar y optimizar targets comerciales.
• Colaborar en la implementación de journeys digitales de contratación.
• Desarrollar y analizar el funnel de contratación/renovación de financiación en todos los canales, productos e implementar mejorarías que aumenten la tasa de conversión y la generación de valor (rentabilidad ajustada a riesgo).
• Hacer análisis y configuración segmentada del pricing de financiación considerando sus diferentes drivers (costes, entorno, riesgo, canal, valor…).
• Hacer seguimiento/análisis de NPS y benchmarks.

Para ello, buscamos un profesional con estudios superiores en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o, en su defecto, Economía o ADE con orientación analítica – cuantitativa. Experiencia previa en funciones analíticas en entorno financiero – banca es requerida. Conocimientos avanzados en paquete Office, SQL/SAS y Power BI son una ventaja.

Bienvenido a nuestro equipo. Te ofrecemos un entorno de trabajo inclusivo y diverso, donde todas las personas pueden desarrollar su potencial y alcanzar sus objetivos. Somos conscientes de la importancia de la igualdad de oportunidades y tratamos de fomentar un ambiente laboral libre de cualquier discriminación.

Si eres un profesional motivado y ambicioso, con ganas de crecer y aprender, ¡esto es tu lugar!

¿Qué esperamos de ti?

• Experiencia en funciones analíticas en entorno financiero – banca.
• Estudios superiores en Matemáticas, Estadistica, Ingenieria, Fisica o Economia/ADE.
• Conocimientos avanzados en paquete Office, SQL/SAS y Power BI.
• Nivel avanzado de inglés.

¡No dudes en aplicar! Somos una empresa que valora a las personas y ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

En este puesto, tendrás la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente innovador y dinámico.

Se busca a un analista con experiencia en riesgos y análisis de datos para ayudar a diseñar la estrategia financiera de una compañía líder en su sector.

• Monitorear y analizar indicadores clave de riesgo.
• Clasificar operaciones financieras bajo normativa IFRS9 y Basilea.
• Elaborar reportes analíticos para apoyar decisiones estratégicas.

Tus habilidades serán fundamentales para impulsar tu carrera y trabajar en colaboración con Finanzas, Control de Gestión y Auditoría.

• Formación en ADE, Economía, Matemáticas o Ingeniería.
• Entre 2 y 4 años de experiencia en riesgos, análisis de datos o reporting.
• Buen manejo de Excel avanzado; valoramos experiencia en SAS, SQL o Python.

• Retribución flexible incluyendo tarjeta restaurante, transporte y guardería.
• Modelo híbrido con hasta 30% de teletrabajo y horario flexible.
• Formación continua en riesgos, data analytics y clases de inglés.

En nuestro equipo de análisis de datos, estamos buscando a un profesional proactivo para integrarse en un proyecto dedicado al desarrollo de modelos de riesgo crediticio.

La misión es predecir y entender el comportamiento del cliente, repercutiendo en acciones que simplifiquen los procesos de admisión, seguimiento y recuperación. Esto implica revisar y mejorar modelos actuales, desarrollar hipótesis para diseñar experimentos analíticos y implementar modelos enfocados a potenciar la creación de negocio mediante metodologías analíticas y de Machine Learning.

Para lograr este objetivo, se valoran formación en Ingeniería Superior, Economía o estudios similares, experiencia profesional mínima de 2 años en proyectos relacionados con datos y modelización, y dominio de SAS, SQL, Programación de marcos VBA y Excel.

Además, se busca a alguien comprometido con promover ambientes de trabajo inclusivos y garantizar la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción.

Si estás interesado en esta oportunidad, no dudes en aplicar.

Auditor/a interno

En DIGI necesitamos a un/a auditor/a interno que desarrollará las siguientes funciones:

• Diseño de programas de auditoría : identificación y evaluación preliminar de riesgos asociados al área de negocio objeto de auditoría, mediante análisis de datos y entrevistas con los responsables de los procesos.
• Participación en el diseño del programa de trabajo , basado en la evaluación preliminar de riesgos realizada durante la fase de planificación de cada misión.
• El trabajo realizado consistirá en realizar el trabajo mediante la identificación, el análisis, la evaluación, la realización de las pruebas de auditoría asignadas y la documentación de información suficiente para alcanzar los objetivos del trabajo .
• La evaluación de la eficiencia de los sistemas de control interno considerará los riesgos potenciales asociados a la evolución y el entorno de la Compañía.

REQUISITOS:

• Licenciatura o grado en Administración y dirección de empresas.
• Máster/Postgrado en Auditoria de cuentas (valorable).
• Formación acreditada en COSO ERM, ISO 31000- gestión de riesgos, FERMA Risk Management Standard. (valorable)

CONOCIMIENTOS

• Excel nivel avanzado.
• Inglés nivel avanzado (hablado y escrito).