59 Ofertas de Cumplimiento Normativo en Madrid

Overview

Madrid — Especialista Cumplimiento Normativo en KRUK, para garantizar el cumplimiento de normas, reglamentos, procesos y conductas éticas en todos los niveles organizativos.

• Es un puesto de nueva creación, reportando directamente a la Responsable de Corporate & Legal Area y a la CEO de España, y colaborando con el responsable de Data Protection.
• Proporcionar asesoramiento en materia de compliance (conflictos de interés, anti-soborno y regalos, prevención de delitos, blanqueo de capitales, quejas, entre otros).
• Soporte en la gestión de riesgos relacionados con el cumplimiento normativo (creación, gestión y actualización de mapas de riesgos y aplicación de mecanismos de control).
• Revisión de políticas existentes y desarrollo de nuevas políticas.
• Soporte en la monitorización y control interno de las normas internas y externas aplicables a la empresa en materia de cumplimiento.
• Participación en auditorías y formaciones a otros empleados en materia de cumplimiento normativo.
• Monitoreo y soporte en consultas y reclamaciones a través del Canal Ético.
• Colaboración continua con la sede en Polonia y comunicación diaria en inglés.

• Preferible grado en Derecho o Derecho + ADE; como mínimo, posgrado en materia de compliance.
• Experiencia: al menos dos años en cumplimiento normativo en empresa mediana o grande, preferiblemente del sector financiero o de gestión de cobros.
• Inglés: competencia profesional completa (hablado y escrito).
• Competencia para realizar gran parte del trabajo en inglés.
• Valores KRUK: actitud positiva y respeto, orientación a resultados y mejora continua, organización y autonomía, cooperación con los diferentes equipos.

• Plan de inducción y formación desde el primer día para facilitar la adaptación.
• Modelo de teletrabajo: hasta el 50% del tiempo.
• Oficina bien comunicada por transporte público (zona metro Suanzes).
• Horario con flexibilidad de entrada y salida: posibilidad de entrar entre 07:30 y 10:00, y salir entre 16:30 y 19:00; viernes jornada intensiva.
• Salario a tratar en fases posteriores del proceso.
• Seguro médico privado y un plus de transporte mensual.
• Contrato indefinido y oportunidad de consolidar y crecer el área de Cumplimiento Normativo.

Overview

En un entorno de alta responsabilidad, buscamos a un / a especialista en asesoría jurídica con experiencia en la protección de intereses legales y cumplimiento normativo. Su misión será garantizar que todas las operaciones y actividades cumplan con las normativas y leyes aplicables, minimizando riesgos legales y promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de la organización.

• Gestión legal estratégica para asegurar el cumplimiento normativo y proteger los intereses de la empresa.
• Supervisión y revisión de contratos comerciales y acuerdos legales para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los intereses de la empresa.
• Asesoramiento jurídico integral a la alta dirección y otros departamentos de la empresa.
• Identificación y mitigación de riesgos legales potenciales asociados a las operaciones de la empresa.
• Garantía del cumplimiento normativo y regulatorio a nivel local, nacional e internacional.

• Supervisar y coordinar litigios y disputas legales.
• Mantener organizada y actualizada la documentación legal de la empresa.
• Coordinación y supervisión de los despachos externos que prestan servicios para la empresa.

• Formación académica: Grado universitario o equivalente (Derecho).
• Formación específica: Máster universitario / Master MBA (Asesoría Jurídica).
• Conocimientos técnicos: Licenciado en Derecho - Maestría en Derecho mercantil y / o Urbanismo.
• Experiencia: 8+ años de experiencia en el rol específico.
• Inglés: B2 / C1.

Formar parte de un equipo transversal, en un grupo con diferentes tipologías de sujetos obligados, capaz de entender las necesidades del negocio y de la normativa vigente.

El perfil que se busca es un técnico / auditor / experto en materia de cumplimiento normativo en el ámbito asegurador.

Funciones de tu puesto :

• Control y análisis de medidas y obligaciones en relación con normativa aseguradora, distribución de seguros, normativa de consumo, conducta de mercado, productos aseguradores. Se debe ser experto en estas materias y tener capacidad de análisis y revisión de las obligaciones derivadas de éstas.
• Seguimiento e implantación de normativas nacionales e internacionales. Evaluar normas que afectarán a la entidad, capacidad de análisis de estas normas, y seguimiento de su implantación.
• Relación con la primera línea de negocio : Interactuar con las primeras líneas de negocio para la realización de peticiones de información, revisiones normativas, etc.
• Elaboración de textos normativos internos : Capacidad para elaborar los procedimientos, políticas y normas internas que sean precisas.
• Realización de auditorías normativas : Realización de revisiones normativas en las principales normas que afectan a la organización. Emisión de recomendaciones y seguimiento de los planes de acción.
• Asesoramiento normativo : Realizar el asesoramiento que sea preciso en el ámbito de cumplimiento normativo.
• Formaciones : Realizar aquellas formaciones que sean precisas en los principales aspectos normativos que afectan a la organización.
• Análisis de novedades normativas : Mantenerse actualizado en las normativas que resultan de aplicación a las entidades aseguradoras.
• Reporte . Reporting en diversos foros y comités.

Qué experiencia debes tener?

• Experiencia mínima : 6 años en las funciones indicadas para el puesto.

Somos un equipo joven y compartimos un muy buen ambiente de trabajo, lo que consideramos esencial para nuestro día a día. La colaboración, el compromiso y el trabajo en equipo forman parte de nuestro ADN.

Tenemos muchos retos por delante y se presentan muchas oportunidades de desarrollo profesional, en una amplia variedad de proyectos y con la colaboración constante con varios departamentos clave de la empresa.

Esta posición es una oportunidad única para profesionales que tengan ilusión y espíritu de superación.

En Grupo Mutua Madrileña, valoramos la diversidad y creemos en la igualdad de oportunidades para todos. Promovemos un entorno inclusivo donde la equidad salarial y la no discriminación son pilares fundamentales. Si buscas trabajar en una empresa que se compromete a que cada persona se sienta valorada y respetada, nos encantaría conocerte

Te sientes Preparado? ¿Eres un Valiente? Únete a nuestro reto profesional

Grupo Mutua es para #PreparadosyValientes. Grupo Mutua es para ti.

Aceptando suscribirte a esta oferta consientes el tratamiento de tus datos personales conforme a los términos y condiciones establecidos en :

Este es un puesto para Preparados y Valientes :

Si, Preparados para crear impacto en Grupo Mutua Madrileña, una base sólida sobre la que seguir construyendo.

Nuestra experiencia a lo largo de los años nos convierte en líderes en nuestro sector, nuestra ambición por crecer nos ha llevado a expandir nuestro negocio a otras líneas de negocio.

Y Valientes para afrontar nuevos retos con una visión transformadora y motivada por la curiosidad y la innovación. En Grupo Mutua valoramos las nuevas ideas y cada día nos esforzamos por mejorar lo establecido. Creemos fielmente en el poder de la colaboración y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito.

Si eres Preparado y Valiente, queremos darte la oportunidad de crear impacto con tu talento, que aprendas de un equipo con experiencia y puedas desarrollar tu carrera en una compañía que se enfrenta a motivadores e innovadores retos.

Te sientes identificado? Grupo Mutua es tu lugar.

Formar parte de un equipo transversal, capaz de entender las necesidades del negocio y de la normativa vigente.

Perfiles buscados

Un profesional con experiencia mínima de 6 años en materia de cumplimiento normativo en el ámbito asegurador, con habilidades para controlar y analizar medidas y obligaciones relacionadas con la normativa aseguradora, distribución de seguros, normativa de consumo, conducta de mercado y productos aseguradores.

Funciones clave

• Control y análisis de medidas y obligaciones en relación con normativa aseguradora, distribución de seguros, normativa de consumo, conducta de mercado y productos aseguradores.
• Seguimiento e implantación de normativas nacionales e internacionales.
• Relación con la primera línea de negocio para la realización de peticiones de información, revisiones normativas, etc.
• Realización de auditorías normativas, emisión de recomendaciones y seguimiento de los planes de acción.
• Asesoramiento normativo.
• Formaciones sobre aspectos normativos que afectan a la organización.
• Análisis de novedades normativas.
• Reporting en diversos foros y comités.

Oportunidades de crecimiento

Un ambiente de trabajo colaborativo, comprometido y joven, con oportunidades de desarrollo profesional en una amplia variedad de proyectos.

Especialista En Cumplimiento Normativo • Madrid, ES

Formar parte de un equipo transversal, en un grupo con diferentes tipologías de sujetos obligados, capaz de entender las necesidades del negocio y de la normativa vigente.

El perfil que se busca es un técnico/auditor/experto en materia de cumplimiento normativo en el ámbito asegurador.

Funciones de tu puesto:

• Control y análisis de medidas y obligaciones en relación con normativa aseguradora, distribución de seguros, normativa de consumo, conducta de mercado, productos aseguradores. Se debe ser experto en estas materias y tener capacidad de análisis y revisión de las obligaciones derivadas de éstas.
• Seguimiento e implantación de normativas nacionales e internacionales. Evaluar normas que afectarán a la entidad, capacidad de análisis de estas normas, y seguimiento de su implantación.
• Relación con la primera línea de negocio : Interactuar con las primeras líneas de negocio para la realización de peticiones de información, revisiones normativas, etc.
• Elaboración de textos normativos internos : Capacidad para elaborar los procedimientos, políticas y normas internas que sean precisas.
• Realización de auditorías normativas: Realización de revisiones normativas en las principales normas que afectan a la organización. Emisión de recomendaciones y seguimiento de los planes de acción.
• Asesoramiento normativo: Realizar el asesoramiento que sea preciso en el ámbito de cumplimiento normativo.
• Formaciones: Realizar aquellas formaciones que sean precisas en los principales aspectos normativos que afectan a la organización.
• Análisis de novedades normativas : Mantenerse actualizado en las normativas que resultan de aplicación a las entidades aseguradoras.
• Reporte . Reporting en diversos foros y comités.

¿Qué experiencia debes tener?

• Experiencia mínima : 6 años en las funciones indicadas para el puesto.

Somos un equipo joven y compartimos un muy buen ambiente de trabajo, lo que consideramos esencial para nuestro día a día. La colaboración, el compromiso y el trabajo en equipo forman parte de nuestro ADN.

Tenemos muchos retos por delante y se presentan muchas oportunidades de desarrollo profesional, en una amplia variedad de proyectos y con la colaboración constante con varios departamentos clave de la empresa.

Esta posición es una oportunidad única para profesionales que tengan ilusión y espíritu de superación.

En Grupo Mutua Madrileña, valoramos la diversidad y creemos en la igualdad de oportunidades para todos. Promovemos un entorno inclusivo donde la equidad salarial y la no discriminación son pilares fundamentales. Si buscas trabajar en una empresa que se compromete a que cada persona se sienta valorada y respetada, ¡nos encantaría conocerte!

¿Te sientes Preparado? ¿Eres un Valiente? ¡Únete a nuestro reto profesional!

Grupo Mutua es para #PreparadosyValientes. Grupo Mutua es para ti.

Aceptando suscribirte a esta oferta consientes el tratamiento de tus datos personales conforme a los términos y condiciones establecidos en:

Este es un puesto para Preparados y Valientes:

Si, Preparados para crear impacto en Grupo Mutua Madrileña, una base sólida sobre la que seguir construyendo.

Nuestra experiencia a lo largo de los años nos convierte en líderes en nuestro sector, nuestra ambición por crecer nos ha llevado a expandir nuestro negocio a otras líneas de negocio.

Y Valientes para afrontar nuevos retos con una visión transformadora y motivada por la curiosidad y la innovación. En Grupo Mutua valoramos las nuevas ideas y cada día nos esforzamos por mejorar lo establecido. Creemos fielmente en el poder de la colaboración y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito.

Si eres Preparado y Valiente, queremos darte la oportunidad de crear impacto con tu talento, que aprendas de un equipo con experiencia y puedas desarrollar tu carrera en una compañía que se enfrenta a motivadores e innovadores retos.

¿Te sientes identificado? Grupo Mutua es tu lugar.

San Sebastián de los Reyes, Community of Madrid, Spain 4 months ago

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Descripción del puesto

En nuestro equipo estamos buscando a un especialista en verificación de identidad para realizar tareas relacionadas con el cumplimiento normativo en una entidad financiera.

Descripción del puesto

El Analista KYC es responsable de recopilar, validar y analizar documentación de clientes (personas físicas y jurídicas) para determinar su perfil de riesgo y clasificarlo según normativa interna y externa. También es responsable de gestionar alertas y revisiones periódicas (KYC refresh) y asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable.

• Recopilar y analizar documentación de clientes.
• Verificar el perfil de riesgo y clasificar según normativa.
• Gestionar alertas y revisiones periódicas.

• Experiencia previa en funciones de cumplimiento normativo o análisis de riesgos.
• Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.
• Valorable experiencia con herramientas de verificación de identidad (World-Check, LexisNexis, etc.).

Colabora con nuestros equipos de Compliance, Legal y Operaciones para asegurar un alto nivel de cumplimiento normativo.

¿Qué buscamos?

Buscamos un profesional para ocupar una posición de consultoría en cumplimiento normativo, dentro del área de Cumplimiento Normativo. Este individuo desarrollará labores como consultor, principalmente con empresas de servicios de inversión y sociedades gestoras de IIC.

Principales responsabilidades:

• Colaboración en la revisión/emisión de procedimientos internos de las entidades, apoyando a estas últimas en su proceso de conformidad con las regulaciones.
• Evaluación y análisis de control interno de procesos, elaboración de cuestionarios y proponiendo recomendaciones a los mismos. Seguimiento de planes de acción implementados por parte de las entidades.
• Elaboración y ejecución de programas de trabajo relacionados con la evaluación de cumplimiento de procedimientos internos y normativa financiera. Redacción de informes sobre las revisiones efectuadas y emisión de notas de control interno.
• Desarrollo de reportes financieros y extracontables dirigidos a la CNMV y/o Banco de España (estados financieros, estados de solvencia, estados de normas de conducta…).
• Análisis de operaciones de riesgo elevado, identificación de clientes potenciales, nivel de riesgo y reporte de informes trimestrales a Comité.

Formar parte de un equipo transversal, en un grupo con diferentes tipologías de sujetos obligados, capaz de entender las necesidades del negocio y de la normativa vigente.

El perfil que se busca es un técnico/auditor/experto en materia de cumplimiento normativo en el ámbito asegurador.

Funciones de tu puesto:

• Control y análisis de medidas y obligaciones en relación con normativa aseguradora, distribución de seguros, normativa de consumo, conducta de mercado, productos aseguradores. Se debe ser experto en estas materias y tener capacidad de análisis y revisión de las obligaciones derivadas de éstas.
• Seguimiento e implantación de normativas nacionales e internacionales. Evaluar normas que afectarán a la entidad, capacidad de análisis de estas normas, y seguimiento de su implantación.
• Relación con la primera línea de negocio : Interactuar con las primeras líneas de negocio para la realización de peticiones de información, revisiones normativas, etc.
• Elaboración de textos normativos internos : Capacidad para elaborar los procedimientos, políticas y normas internas que sean precisas.
• Realización de auditorías normativas: Realización de revisiones normativas en las principales normas que afectan a la organización. Emisión de recomendaciones y seguimiento de los planes de acción.
• Asesoramiento normativo: Realizar el asesoramiento que sea preciso en el ámbito de cumplimiento normativo.
• Formaciones: Realizar aquellas formaciones que sean precisas en los principales aspectos normativos que afectan a la organización.
• Análisis de novedades normativas : Mantenerse actualizado en las normativas que resultan de aplicación a las entidades aseguradoras.
• Reporte . Reporting en diversos foros y comités.

¿Qué experiencia debes tener?

• Experiencia mínima : 6 años en las funciones indicadas para el puesto.

Somos un equipo joven y compartimos un muy buen ambiente de trabajo, lo que consideramos esencial para nuestro día a día. La colaboración, el compromiso y el trabajo en equipo forman parte de nuestro ADN.

Tenemos muchos retos por delante y se presentan muchas oportunidades de desarrollo profesional, en una amplia variedad de proyectos y con la colaboración constante con varios departamentos clave de la empresa.

Esta posición es una oportunidad única para profesionales que tengan ilusión y espíritu de superación.

En Grupo Mutua Madrileña, valoramos la diversidad y creemos en la igualdad de oportunidades para todos. Promovemos un entorno inclusivo donde la equidad salarial y la no discriminación son pilares fundamentales. Si buscas trabajar en una empresa que se compromete a que cada persona se sienta valorada y respetada, ¡nos encantaría conocerte!

¿Te sientes Preparado? ¿Eres un Valiente? ¡Únete a nuestro reto profesional!

Grupo Mutua es para #PreparadosyValientes. Grupo Mutua es para ti.

Aceptando suscribirte a esta oferta consientes el tratamiento de tus datos personales conforme a los términos y condiciones establecidos en:

Este es un puesto para Preparados y Valientes:

Si, Preparados para crear impacto en Grupo Mutua Madrileña, una base sólida sobre la que seguir construyendo.

Nuestra experiencia a lo largo de los años nos convierte en líderes en nuestro sector, nuestra ambición por crecer nos ha llevado a expandir nuestro negocio a otras líneas de negocio.

Y Valientes para afrontar nuevos retos con una visión transformadora y motivada por la curiosidad y la innovación. En Grupo Mutua valoramos las nuevas ideas y cada día nos esforzamos por mejorar lo establecido. Creemos fielmente en el poder de la colaboración y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito.

Si eres Preparado y Valiente, queremos darte la oportunidad de crear impacto con tu talento, que aprendas de un equipo con experiencia y puedas desarrollar tu carrera en una compañía que se enfrenta a motivadores e innovadores retos.

¿Te sientes identificado? Grupo Mutua es tu lugar.

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Formar parte de un equipo transversal, capaz de entender las necesidades del negocio y de la normativa vigente.

Perfiles buscados

Un profesional con experiencia mínima de 6 años en materia de cumplimiento normativo en el ámbito asegurador, con habilidades para controlar y analizar medidas y obligaciones relacionadas con la normativa aseguradora, distribución de seguros, normativa de consumo, conducta de mercado y productos aseguradores.

Funciones clave

• Control y análisis de medidas y obligaciones en relación con normativa aseguradora, distribución de seguros, normativa de consumo, conducta de mercado y productos aseguradores.
• Seguimiento e implantación de normativas nacionales e internacionales.
• Relación con la primera línea de negocio para la realización de peticiones de información, revisiones normativas, etc.
• Realización de auditorías normativas, emisión de recomendaciones y seguimiento de los planes de acción.
• Asesoramiento normativo.
• Formaciones sobre aspectos normativos que afectan a la organización.
• Análisis de novedades normativas.
• Reporting en diversos foros y comités.

Oportunidades de crecimiento

Un ambiente de trabajo colaborativo, comprometido y joven, con oportunidades de desarrollo profesional en una amplia variedad de proyectos.

Especialista En Cumplimiento Normativo • Madrid, ES