5.493 Ofertas de Riesgos en España

Overview

Oferta de trabajo : Estudio Geotécnico para Cimentación

Estamos buscando un profesional experimentado en la realización de estudios geotécnicos para proyectos de cimentación.

Voy a construir una casa y es crucial que se realice este estudio. Se trata de una vivienda unifamiliar con una superficie de entre 300 y 500 m2, lo que requiere una sólida base para evitar problemas futuros.

• Realizar un estudio geotécnico exhaustivo para determinar las condiciones subterráneas del terreno.
• Identificar los riesgos potenciales asociados con la cimentación y proponer soluciones adecuadas.
• Colaborar con otros profesionales involucrados en el proyecto para asegurar la integración de todas las etapas.

• Tener experiencia previa en la realización de estudios geotécnicos para proyectos de cimentación.
• Conocimientos profundos de la geología y mecánica del suelo.
• Habilidad para analizar información compleja y tomar decisiones informadas.

Esta oportunidad ofrece la posibilidad de trabajar en un proyecto importante y contribuir a la seguridad y estabilidad de la estructura.

Preferimos contratar a alguien flexible y dispuesto a adaptarse a los requerimientos del proyecto. La comunicación efectiva y la colaboración con otros miembros del equipo son fundamentales para el éxito de esta iniciativa. El mejor precio será un factor clave al elegir al candidato.

En este rol, tu objetivo es realizar la revisión diaria de las alertas de monitoreo de transacciones para detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

• Apoiar al equipo de Operaciones de Delitos Financieros en la análisis de transacciones alertadas.
• Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada sobre la actividad global de los clientes.
• Llevar a cabo investigaciones utilizando diversas herramientas.
• Recolectar información relevante y analizarla para identificar riesgos y tendencias.
• Formalizar y documentar conclusiones sobre actividades potencialmente sospechosas.

• Experiencia en gestión de alertas de Monitoreo de Transacciones.
• Conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y corresponsal.
• Habilidad en herramientas ofimáticas (Excel, Word, Access).

• Licenciatura en Derecho, Administración, Economía o similar.
• Nivel C1 de inglés.

Descripción del puesto

Buscamos a un profesional con experiencia en verificación de identidad y monitoreo de riesgos para un proyecto permanente en el sector bancario.

Fundamentos del puesto

• Verificación de identidad : Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes. Verificar que sean auténticos, no estén falsificados ni tengan inconsistencias.
• Monitoreo de riesgos : Evaluar el riesgo asociado con cada cliente considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisión y actualización de registros : Asegurarse de que los datos de los clientes estén completos y precisos. Eliminar información innecesaria o incorrecta.
• Trabajo bajo directrices normativas : Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigación y due diligence : Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Reportes regulatorios : Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Perfil requerido

• Tener al menos 1 año de experiencia en CDD.
• Conocer screening y sobre todo de regulatorios.
• Tener experiencia como CS.
• Tener un nivel alto de inglés (C1) tanto oral como escrito.

Descripción del Puesto

Se busca a un profesional para llevar a cabo verificaciones de identidad, monitorear riesgos y realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo.

Requisitos del Cargo

• Al menos 1 año de conocimiento en CDD
• Conocimiento de screening y normativas regulatorias
• Experiencia como CS
• Ingles Alto C1, oral y escrito

Beneficios

• Horario flexible
• Salario competitivo + plan de retribución flexible
• Formación online
• Programas de desarrollo profesional

Analista de Riesgos Bancarios

El analista de riesgos es un profesional encargado de evaluar y mitigar los riesgos que enfrentan las instituciones financieras, como bancos, aseguradoras o fondos de inversión. Su objetivo principal es garantizar la estabilidad financiera de la empresa y proteger a sus clientes de pérdidas potenciales.

• Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes
• Monitorear los riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs)
• Revisar y actualizar los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)
• Investigar y realizar debido diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos
• Preparar reportes regulatorios y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores

Experiencias Requeridas:

Experiencia como CS , Ingles Alto C1, Oral y escrito

Beneficios:

• Horario Flexible
• Formación Online
• Programas de desarrollo profesional

En este rol, formarás parte de un equipo internacional altamente regulado donde trabajas en la revisión e investigación de operaciones sospechosas, verificación de documentación KYC, cumplimiento de sanciones internacionales y prevención del fraude y blanqueo de capitales.

Funciones:

• Revisión, análisis e investigación de alertas relacionadas con posibles operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y/o sanciones internacionales.
• Escalado de los casos que así lo requieran según los procedimientos internos.
• Soporte documental y elaboración de informes relacionados con las investigaciones de alertas AML.
• Verificación de la documentación KYC en cumplimiento con las políticas internas y la normativa internacional.
• Aplicación y seguimiento de regímenes de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.).
• Colaboración con otros equipos y participación en iniciativas de mejora de procesos de control interno.

Habilidades y Calificaciones:

• Conocimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
• Familiaridad con los regímenes de sanciones internacionales (OFAC, EU, UN, HMT, etc.).
• Capacidad de análisis, detección de operaciones inusuales y evaluación de riesgos.
• Comprensión de flujos operativos bancarios y de pagos.
• Dominio avanzado de Microsoft Office.

Requisitos:

• Experiencia mínima de 2-3 años en funciones similares dentro del sector financiero.
• Nivel de inglés C1, con capacidad para comunicarse de manera eficaz con reguladores, auditores y clientes internacionales.

Fundamentos en Análisis de Riesgos

Cargo que nos permite formar parte del éxito y del momento de transición estratégico en el que nos encontramos. Podrás desarrollar tus habilidades y competencias, aprendiendo de los mejores profesionales.

Durante este período laboral tendrás la oportunidad de trabajar en un equipo consolidado y con una gran proyección. Comenzarás a adquirir conocimientos sobre Análisis de Riesgos que te ayudarán a mejorar tus capacidades laborales.

• Desarrollar proyectos relacionados con el sector asegurador español e internacional.
• Colaborar en la implementación de políticas y procedimientos para aumentar la calidad de servicio.
• Realizar análisis financiero y estadísticos para apoyar decisiones estratégicas.
• Aportar soluciones innovadoras para fortalecer nuestra posición competitiva.

Tu incidencia será clave para dar respuesta a las necesidades cambiantes del mercado y contribuir al crecimiento sostenible de nuestro negocio.

El objetivo principal es brindarte experiencias formativas y de aprendizaje en un entorno profesional apasionante y dinámico.

Overview

Desarrollador de Tecnologías Financieras

Buscamos a un / a Analista de Monitoreo de Transacciones para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.

• Más de 3 años de experiencia en investigaciones AML / gestión de alertas TM.
• Experiencia en enhanced due diligence y análisis de transacciones internacionales.
• Conocimiento de Financial Crime Risk Management y clientes de alto riesgo.
• Comprensión de regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
• Experiencia en banca corporativa y corresponsal.
• Nivel alto de español e inglés, con excelentes habilidades de redacción de informes.
• Manejo de Excel, PowerPoint y herramientas de TM (Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check).

• Análisis de transacciones, clientes y contrapartes alertadas.
• Investigaciones AML con información transaccional y financiera de múltiples países.
• Utilización de sistemas internos, bases de datos y fuentes abiertas para la investigación.
• Identificación de riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas en línea con la normativa.
• Elaboración y documentación de conclusiones con justificación objetiva y basada en evidencias.

SOTEC Consulting es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades. Buscamos a personas con una mentalidad positiva, proactiva y que estén dispuestas a aprender y crecer con nosotros.

Tu futuro profesional

Si te apasiona el mundo de la automoción y quieres seguir desarrollando tu carrera, esta es tu oportunidad.

Ayvens es una empresa multinacional con una comunidad global diversa de 15.700 empleados y presencia directa en 44 países.

Ofrecemos una amplia gama de servicios : renting, suscripción flexible, gestión de flotas y soluciones de movilidad múltiple a clientes de todos tipos y tamaños.

Nos centramos en liderar el camino hacia la descarbonización y aprovechamos la innovación y la tecnología para dar forma a la transformación digital de la industria de la movilidad.

Somos una compañía sólida, con experiencia, amplio conocimiento del sector y ambiciosa estrategia que nos permite estar en constante crecimiento y búsqueda de personas que aporten talento, ilusión y pasión.

Funciones Principales

• Punto de contacto de los equipos de pricing y finanzas locales para todos los procesos pertenecientes a Asset Risk.
• Soporte en la creación y actualización de las políticas de Residual Value setting and review y Fleet Revaluation.
• Control y validación de los valores residuales a aplicar por los países asignados.
• Responsable de colaborar en la realización y análisis de las campañas de Fleet Revaluation.
• Creamos un reporte mensual de Asset Risk reportado al ExCo.
• Creación de reportes y análisis ad-hoc según peticiones de miembros del ExCo, Head of Asset Risk Central o Asset Risk Management Manager.
• Apoyamos a la dirección de Ayvens en la toma de decisiones relacionadas con el riesgo de Residual.
• Contribuimos al desarrollo de la cultura de riesgo dentro del grupo.

Funciones Específicas

• Responsable de la creación y actualización de las plantillas utilizadas en los procesos pertenecientes a Asset Risk.
• Principal responsable de la comunicación con los países asignados.
• Realizamos el análisis de las campañas de RV Review (minimo 3 veces al año por pais) de los países asignados.
• Responsable de aprobar los valores residuales para países con flotas inferiores a 5.000 vehículos.
• Colaboramos en el proceso de Fleet Revaluation.
• Validamos los escenarios enviados por los países mediante ejecución de análisis y challenge de los resultados de la Fleet Revaluation.
• Creacion de informes a nivel país y grupo que se distribuye con Senior Management, el Executive Committee (ExCo), SocGen, y / o el Banco Central Europeo.
• Analizamos las variaciones mensuales de cada país en nuevos contratos, flota viva y UCS.
• Identificamos las principales tendencias del mercado para ajustar los riesgos adicionales en los países.
• Coordinamos y colaboramos en el reporting mensual de Asset Risk, reportado al ExCoc, Head of Risk y Head of Asset Risk.
• Soporte en la definición, cálculo y seguimiento de KPI y KRI.
• Validamos los datos de UCS reportados por los países asignados.
• Gestionamos los Holding Values (nomenclaturas de referencia) para las distintas categorías que pertenecen a Asset Risk.
• Formación y soporte a las entidades del Grupo Ayvens en todo lo relativo a la RV y Fleet Revaluation Policy.
• Soporte en la creación y responsabilidad de la actualización de los controles internos del dominio de Asset Risk a realizar a nivel central y local.
• Validamos los resultados de las campañas de control interno trimestrales realizadas a nivel central y local.
• Formación universitaria con especialidad en economía, finanzas, ingeniería o estadística.
• Conocimiento en análisis de bases de datos.
• Manejo avanzado de Microsoft Office.
• Deseado : manejo de Power BI, SAS y / o SQL.
• Experiencia de al menos 3 años como auditor en Big Four o en una posición de analista.

Beneficios

Trabajar en Ayvens significa hacerlo en un clima laboral abierto, flexible y transparente donde el crecimiento de las personas está alineado con el crecimiento de la compañía y donde la diversidad es una fuente de mejora y creatividad.

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Financiero

• Majadahonda, Comunidad de Madrid, España