28 Ofertas de Análisis de Riesgos en Madrid

Análisis de Riesgos Financieros

Madrid, Madrid beBeeriesgoyky

Publicado hace 11 días

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Descripción Del Trabajo

Overview

Buscar un analista de riesgo para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Descripción del puesto

Buscamos a un profesional para realizar revisiones y validaciones de información de clientes en una entidad bancaria líder. Será responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable, mediante la revisión, actualización y validación de la información de los clientes.

Responsibilities
  • El analista de riesgo trabajará en estrecha colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para identificar posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
  • Recopilar y validar documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
  • Verificar perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
  • Gestionar alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
  • Actualizar y mantener bases de datos con información KYC.
Qualifications

Requisitos

Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.

Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.

Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).

Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.

Valorable inglés intermedio / alto.

#J-18808-Ljbffr
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Análisis de Riesgos Financieros

Madrid, Madrid beBeeRiesgólogo

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Descripción Del Trabajo

En este puesto, tendrás la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente innovador y dinámico.

Se busca a un analista con experiencia en riesgos y análisis de datos para ayudar a diseñar la estrategia financiera de una compañía líder en su sector.

Detalle del Puesto:
  • Monitorear y analizar indicadores clave de riesgo.
  • Clasificar operaciones financieras bajo normativa IFRS9 y Basilea.
  • Elaborar reportes analíticos para apoyar decisiones estratégicas.

Tus habilidades serán fundamentales para impulsar tu carrera y trabajar en colaboración con Finanzas, Control de Gestión y Auditoría.

Requisitos Fundamentales:
  • Formación en ADE, Economía, Matemáticas o Ingeniería.
  • Entre 2 y 4 años de experiencia en riesgos, análisis de datos o reporting.
  • Buen manejo de Excel avanzado; valoramos experiencia en SAS, SQL o Python.
Beneficios:
  • Retribución flexible incluyendo tarjeta restaurante, transporte y guardería.
  • Modelo híbrido con hasta 30% de teletrabajo y horario flexible.
  • Formación continua en riesgos, data analytics y clases de inglés.
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Análisis de Riesgos Interno

Madrid, Madrid beBeeAuditoria

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Descripción Del Trabajo

Auditor/a interno

En DIGI necesitamos a un/a auditor/a interno que desarrollará las siguientes funciones:

  • Diseño de programas de auditoría : identificación y evaluación preliminar de riesgos asociados al área de negocio objeto de auditoría, mediante análisis de datos y entrevistas con los responsables de los procesos.
  • Participación en el diseño del programa de trabajo , basado en la evaluación preliminar de riesgos realizada durante la fase de planificación de cada misión.
  • El trabajo realizado consistirá en realizar el trabajo mediante la identificación, el análisis, la evaluación, la realización de las pruebas de auditoría asignadas y la documentación de información suficiente para alcanzar los objetivos del trabajo .
  • La evaluación de la eficiencia de los sistemas de control interno considerará los riesgos potenciales asociados a la evolución y el entorno de la Compañía.

REQUISITOS:

  • Licenciatura o grado en Administración y dirección de empresas.
  • Máster/Postgrado en Auditoria de cuentas (valorable).
  • Formación acreditada en COSO ERM, ISO 31000- gestión de riesgos, FERMA Risk Management Standard. (valorable)

CONOCIMIENTOS

  • Excel nivel avanzado.
  • Inglés nivel avanzado (hablado y escrito).

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Análisis de Riesgos Financieros

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Publicado hace 10 días

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Overview

Buscar un analista de riesgo para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Descripción del puesto

Buscamos a un profesional para realizar revisiones y validaciones de información de clientes en una entidad bancaria líder. Será responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable, mediante la revisión, actualización y validación de la información de los clientes.

Responsibilities
  • El analista de riesgo trabajará en estrecha colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para identificar posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
  • Recopilar y validar documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
  • Verificar perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
  • Gestionar alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
  • Actualizar y mantener bases de datos con información KYC.
Qualifications

Requisitos

Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.

Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.

Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).

Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.

Valorable inglés intermedio / alto.

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Buscar un analista de riesgo para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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Buscamos a un profesional para realizar revisiones y validaciones de información de clientes en una entidad bancaria líder. Será responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable, mediante la revisión, actualización y validación de la información de los clientes.

Responsibilities
  • El analista de riesgo trabajará en estrecha colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para identificar posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
  • Recopilar y validar documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
  • Verificar perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
  • Gestionar alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
  • Actualizar y mantener bases de datos con información KYC.
Qualifications

Requisitos

Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.

Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.

Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).

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En este puesto, tendrás la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente innovador y dinámico.

Se busca a un analista con experiencia en riesgos y análisis de datos para ayudar a diseñar la estrategia financiera de una compañía líder en su sector.

Detalle del Puesto:
  • Monitorear y analizar indicadores clave de riesgo.
  • Clasificar operaciones financieras bajo normativa IFRS9 y Basilea.
  • Elaborar reportes analíticos para apoyar decisiones estratégicas.

Tus habilidades serán fundamentales para impulsar tu carrera y trabajar en colaboración con Finanzas, Control de Gestión y Auditoría.

Requisitos Fundamentales:
  • Formación en ADE, Economía, Matemáticas o Ingeniería.
  • Entre 2 y 4 años de experiencia en riesgos, análisis de datos o reporting.
  • Buen manejo de Excel avanzado; valoramos experiencia en SAS, SQL o Python.
Beneficios:
  • Retribución flexible incluyendo tarjeta restaurante, transporte y guardería.
  • Modelo híbrido con hasta 30% de teletrabajo y horario flexible.
  • Formación continua en riesgos, data analytics y clases de inglés.
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Responsibilities
  • El analista de riesgo trabajará en estrecha colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para identificar posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
  • Recopilar y validar documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
  • Verificar perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
  • Gestionar alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
  • Actualizar y mantener bases de datos con información KYC.
Qualifications

Requisitos

Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.

Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.

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Overview Buscar un analista de riesgo para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Descripción del puesto Buscamos a un profesional para realizar revisiones y validaciones de información de clientes en una entidad bancaria líder. Será responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable, mediante la revisión, actualización y validación de la información de los clientes.
Responsibilities El analista de riesgo trabajará en estrecha colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para identificar posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
Recopilar y validar documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
Verificar perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
Gestionar alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
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Qualifications Requisitos
Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.
Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.
Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).
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Técnico De Análisis De Riesgos

Madrid, Madrid beBeeRiesgo

Ayer

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Buscar Técnico De Riesgos

Se busca un experto en análisis de riesgos para trabajar en el departamento de gestión de riesgos. El candidato ideal deberá tener experiencia en la valoración y ejecución de operaciones, así como amplios conocimientos en mercados financieros.

  • Análisis de riesgos de mercado, crédito y liquidez.
  • Evaluación de normativa que pueda afectar a carteras gestionadas.

Requisitos del Candidato

El candidato ideal deberá ser un profesional con:

  • Experiencia máxima de 3 años en análisis de riesgos.
  • Titulación en administración o economía.
  • Idiomas: nivel avanzado en inglés.

Precios de Competencia

Deberá tener capacidad analítica y proactiva, así como adaptarse fácilmente al cambio.

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Prácticas de análisis de riesgos

Madrid, Madrid beBeeseguro

Ayer

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Descripción Del Trabajo

Buscar oportunidades de prácticas en seguros

Afi es una empresa líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología.

Misión y objetivos

Nuestro equipo está compuesto por más de 200 profesionales altamente cualificados, entre los que se incluye más de una veintena de socios.

Soluciones para el sector asegurador Solvencia II
  • Desarrollo de cálculos de curvas de tipos de interés, ajuste de volatilidad y requerimientos de capital utilizando herramientas como Excel y Python.
IFRS 9
  • Elaboración de calculadoras en R Shiny para clasificación, medición y deterioro.
Asesoramiento en biometría
  • Estimación de modelos de mortalidad, longevidad y caídas.
Modelos de inteligencia artificial
  • Diseño y desarrollo de modelos basados en inteligencia artificial aplicados al sector asegurador.
Requisitos para el puesto
  • Buen nivel de habilidades en Excel y manejo de herramientas de programación como Python y/o R.
  • Interés por el sector asegurador, la regulación (Solvencia II, IFRS) y la modelización cuantitativa.
  • Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
  • Proactividad y capacidad de trabajo en equipo.
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