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Financial Crime Compliance (FCC) Analyst

Join to apply for the Financial Crime Compliance (FCC) Analyst role at Santander Consumer Finance

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Santander Consumer Finance is looking for a Financial Crime Compliance (FCC) Analyst, based in our Madrid office.

WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY

At Santander ( we are key players in the transformation of the financial sector. Do you want to join us?

Santander Consumer Finance focuses on business development related to consumer finance products, sales channels and commercial agreements with dealers, vehicle manufacturers or retail distribution establishments, as well as commercial functions associated with direct sales (branches, call centers or digital channels) and indirect sales (through third parties) of consumer finance products.

Santander is proud of being an organization where there are equal opportunities regardless of gender identity, culture and disability. Our mission is to contribute to help more people and business prosper.

WHAT YOU WILL BE DOING

As a Financial Crime Compliance (FCC) Analyst , you will ensure compliance with internal and external regulation across Santander Consumer Finance’s Western Hub (WH), supervising the activities developed by the Business across several geographies in Europe.

We need someone like you to help us in different fronts :

• As part of the WH FCC team, execute second line tasks for the WH jurisdictions (Spain, Portugal, Swiss, Greece, Belgium, The Netherlands and France), reporting to WH FCC Manager.
• Manage Regulatory Requests stemming from Supervisory Authorities across WH, as well as any audit reviews over the WH units.
• Being Subject Matter Expert on Anti-money Laundering and Counter Terrorism Financing, support the Business when developing new commercial initiatives.
• Build and execute a robust quality assurance program to monitor activities performed by first line.
• Take an active part in FCC monitoring activities performed by the WH FCC department, managing alerts escalated to second line including enhanced due diligence and suspicious activity cases among others.
• Support the Framework & Oversight Team when implementing new policies and procedures, analysing their impact, defining and implementing any required action plans.
• Deliver functional specifications to IT when implementing said action plans.
• Own the Compliance Annual Working Plan, driving the implementation of improvement measures every year.

EXPERIENCE

• 6 years of experience in the Financial Sector.
• Relevant experience in Financial Crime Compliance / AML-CTF.
• Experience in monitoring subsidiaries or business units.

EDUCATION

• University Degree in Law, Economics, Business Administration or equivalent.
• Any relevant certifications or Master Degrees on Risk Management or Compliance are a plus.

SKILLS & KNOWLEDGE

• Fluent in English (written and spoken).
• Speaking other languages such as Portuguese or French is a plus.

OTHER INFORMATION

• Job may entail occasional business travel.

If you want to know more about us, follow us on

Seniority level

Seniority level

Associate

Employment type

Employment type

Full-time

Job function

Job function

Finance, Accounting / Auditing, and Administrative

Financial Services, Banking, and Loan Brokers

Referrals increase your chances of interviewing at Santander Consumer Finance by 2x

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Financial Planning & Analysis (FP&A) Analyst

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Analyst, M&A Investment Banking | Corporate Finance & Restructuring

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2025 Corporate & Investment Bank - Global Corporate Banking Analyst Program - (Mid-Cap)-Off Cycle Internship (October-March ) Madrid

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Business Analyst - Private Equity & Principal Investors

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Associate) Investment Platform Advisor – based in Luxembourg

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Analyst, M&A Investment Banking | Corporate Finance & Restructuring
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Compañía con presencia internacional y perteneciente al sector educativo precisa incorporar un DPO&Compliance Officer en su sede de Madrid, para garantizar el cumplimiento normativo y la protección de datos de la organización, liderando investigaciones internas con criterio jurídico, confidencialidad y rigor técnico.

Funciones:

Implementar la política de protección de datos de la empresa y garantizar su cumplimiento en toda la organización.

Crear directrices para todos los miembros de la compañía y supervisar su cumplimiento activo.

Asesoramiento continuo sobre campañas de marketing y comerciales, acuerdos etc.

Elaboración y revisión de contratos de encargo de tratamiento de datos.

Organizar cursos de formación para empleados, ya sean internos o externos.

Facilitar información a la dirección cuando sea necesario, a menudo, con datos muy confidenciales.

Asegurarse de que todos los datos están actualizados y de que se respetan las directivas que implican la destrucción de datos.

Gestionar alertas relacionadas con PBC/FT y escalar cuando corresponda.

Coordinarse con otros departamentos y stakeholders para asegurar el cumplimiento normativo.

Actualizar y revisar procedimientos internos de Compliance.

Dar soporte en la implementación de nuevos productos, procesos o herramientas.

Ejercer la función de secretaría del Comité de Cumplimiento.

Ejercer la función de responsable del sistema de prevención de delitos.

Ejercer la función instructora de investigaciones internas conducidas como consecuencia de una denuncia en el canal ético.

Requerimientos:

Grado o Licenciatura en Derecho.

Imprescindible experiencia acreditada de al menos 8 años en asesoramiento tanto desde despacho como en asesoría interna corporativa en Compliance y DPO.

Conocimiento profundo de la normativa y jurisprudencia de aplicación (LOPD, RGPD, Código Penal, Prevención de blanqueo de capitales, canal de denuncias).

Experiencia en uso y manejo complejo de CRM, ERP.

Experiencia habiendo instruido denuncias.

Se valorará contar con un perfil legal tech.

Muy valorable venir de una compañía con una alta generación de leads.

¿Quiénes somos?

El trabajo de VINCI Energies Spain está alineado con todas las ramas de VINCI Energies del Grupo , siendo líder global en soluciones para la digitalización y la transición energética de las compañías como motores de la transformación de los negocios.

VINCI Energies , apuesta por la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su condición, con planes corporativos destinados a asumir un fuerte compromiso con la no discriminación y fomentar un entorno respetuoso, asegurando un comportamiento ético entre todas las personas que formamos VINCI Energies .

¿Qué necesitamos?

Actualmente nos encontramos en búsqueda de un Assistant Compliance Officer para incorporarse a nuestro equipo de Madrid.

La persona seleccionada apoyará para garantizar que las operaciones de la compañía se ajusten a la legislación vigente, las políticas internas del grupo y los estándares éticos internacionales.

Funciones:

• Colaborar en el desarrollo y supervisión del Programa de Compliance corporativo.
• Supervisión del cumplimiento normativo dentro de la compañía.
• Gestión de riesgo: Identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y reputacionales. Elaboración de mapas de riegos y desarrollo de planes de acción correctivos.
• Formación y sensibilización: Colaborar en acciones formativas internas en el ámbito de compliance, prevención de delitos y ética empresarial.
• Gestión de canal de denuncias.
• Reporting del área.
• Apoyar iniciativas y acciones de RSC, transparencia y gobernanza ética corporativa.

Buscamos perfiles con 2-3 años de experiencia en:

• Gestión de programas de compliance.
• Implantación y seguimiento de medidas.
• Elaboración de guías con directrices prácticas.
• Experiencia en análisis de riesgos y auditorías internas.
• Competencias: Habilidades sociales y comunicativas; Orientación al cliente interno; Trabajo en equipo; Adaptación al cambio; Gestión eficiente del tiempo.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato indefinido
• Salario competitivo en función de la valía profesional y experiencia del candidato.
• Formación y desarrollo profesional.
• Posibilidad de retribución flexible: seguro médico, ticket restaurante, cheque guardería.

VINCI Energies está presente en 53 países y ofrece soluciones y servicios cada vez más innovadores en cuatro líneas de negocio: infraestructuras, industria, sector servicios y TIC. A través de estas actividades, VINCI Energies tiene una capacidad única en el mercado de conectar las infraestructuras, edificios e instalaciones industriales a sistemas de información y energía cada día más fiables, seguros y eficientes, gracias a un servicio integral que cubre desde el diseño hasta la implementación, operación y mantenimiento, infraestructuras de energía, transporte y comunicación.

VINCI Energies responde a los retos actuales de movilidad, energía, medio ambiente y convivencia mediante una dinámica constante de innovación de sus ofertas y soluciones, con la participación de nuestros clientes y demás partes interesadas para contribuir a la construcción de un mundo más sostenible.

En España VINCI Energies despliega su oferta a través de 3 marcas: Axians , Actemium y Omexom .

Job Description

We are seeking a highly skilled and experienced legal professional to join our team as a Senior Legal Counsel. In this role, you will be responsible for providing expert legal advice and guidance to support the company's business objectives.

• Prepare and review agreements with clients and service providers, as well as other legal documentation related to the business activity of the company
• Handle various corporate, IP, KYC / AML, data protection, IT, and labour law-related matters
• Research on legal issues, provide analysis of legal risks, and create and implement solutions, structured to achieve business objectives efficiently
• Work closely with involved parties and departments within the group
• Build and maintain internal legal databases and documentation

• Master's degree in Law (education abroad would be an advantage)
• Fluency in legal and business English and Spanish
• At least 5 years of relevant experience as a sole practitioner, in-house counsel, and / or associate in a full-service law firm
• Experience in corporate, commercial, tax, and administrative law, as well as a legal qualification from a respected foreign legal education provider, are considered assets
• Experience in the gambling industry will be considered an advantage
• Strong analytical and writing skills
• Ability to demonstrate solid business acumen
• Very good team player with a proactive, flexible, and motivated personality

• Competitive salary
• Permanent employment
• Opportunities for personal and career development
• Flexible working hours
• Private health insurance

Sobre EFY / EFINTI

EFY es una institución financiera global con ADN tecnológico que conecta capital con oportunidades en mercados emergentes. Operamos en EE.UU., Colombia, Panamá, El Salvador, España, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos y Europa, con una infraestructura basada en blockchain, stablecoins, activos digitales, medios de pago y soluciones de inversión alternativas.

Nuestra misión es hacer que el dinero fluya libremente, rápido y para todos.

Propósito del rol

El Chief Compliance Officer (CCO) liderará la estrategia global de cumplimiento de EFY, asegurando el cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones donde operamos y alineando nuestros productos (wallets, tarjetas, fondos, stablecoins, estructuras tokenizadas) a los marcos regulatorios locales e internacionales.

Este rol será clave en la relación con reguladores, en la integración de herramientas de cumplimiento (KYC/KYB/KYT), y en la construcción de una arquitectura de cumplimiento escalable, automatizada y auditada.

Responsabilidades clave:

• 1. Licencias regulatorias y supervisión multijurisdiccional
• Mantener y renovar licencias regulatorias activas (Panamá, Colombia, El Salvador, España, Emiratos Árabes Unidos, EE.UU.)
• Gestionar inspecciones, auditorías y requerimientos con entidades como SBP, SFC, SENAD, CNMV, FSRA, FinCEN, entre otras
• 2. Alineación regulatoria con producto
• Validar nuevos productos y mercados desde la perspectiva legal-regulatoria
• Anticipar riesgos regulatorios asociados a expansión, inversión o integraciones tecnológicas
• Trabajar en conjunto con Product, Revenue y Legal para habilitar comercialmente nuevas soluciones dentro del marco normativo
• 3. Integración tecnológica de cumplimiento
• Liderar la integración de herramientas KYC, KYB, KYT y AML (ej. Chainalysis, Scroechain, Elliptic, Metamap)
• Desarrollar dashboards internos y flujos semi-automatizados de onboarding, monitoreo y respuesta a alertas
• 4. Gestión de equipo y arquitectura de cumplimiento
• Construir y liderar un equipo de cumplimiento con presencia regional por país
• Diseñar políticas, códigos de ética y estándares de reporte global
• Establecer controles y auditorías internas escalables
• 5. Gobernanza y representación externa
• Representar a EFY ante reguladores, aliados bancarios, auditores y asociaciones de la industria
• Liderar comités de cumplimiento, ética y riesgo dentro del grupo
  
  
  
  

• Formación:
• Derecho, Economía, Administración o carreras afines
• MBA o posgrado en regulación financiera, fintech, compliance o blockchain (deseable)
• Certificaciones (obligatorias):
• FIBA AML o ACAMS
• Otras por país: UIAF, CNMV, SMV, etc. (valorable)
• Experiencia:
• 10+ años en cumplimiento regulatorio, incluyendo fintechs, bancos digitales o cripto
• Experiencia liderando relaciones con reguladores y licencias activas
• Experiencia integrando herramientas de cumplimiento digital y trabajando con equipos técnicos
• Gestión de equipos multiculturales (mínimo 6 personas)
• Habilidades clave:
• Liderazgo regulatorio estratégico
• Capacidad de anticipar riesgos y proponer soluciones habilitantes
• Dominio de herramientas tecnológicas de cumplimiento
• Comunicación institucional clara y orientada a decisiones
• Inglés fluido (obligatorio)
  
  
  
  

¿Quiénes somos?

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VINCI Energies , apuesta por la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su condición, con planes corporativos destinados a asumir un fuerte compromiso con la no discriminación y fomentar un entorno respetuoso, asegurando un comportamiento ético entre todas las personas que formamos VINCI Energies .

¿Qué necesitamos?

Actualmente nos encontramos en búsqueda de un Assistant Compliance Officer para incorporarse a nuestro equipo de Madrid.

La persona seleccionada apoyará para garantizar que las operaciones de la compañía se ajusten a la legislación vigente, las políticas internas del grupo y los estándares éticos internacionales.

Funciones:

• Colaborar en el desarrollo y supervisión del Programa de Compliance corporativo.
• Supervisión del cumplimiento normativo dentro de la compañía.
• Gestión de riesgo: Identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y reputacionales. Elaboración de mapas de riegos y desarrollo de planes de acción correctivos.
• Formación y sensibilización: Colaborar en acciones formativas internas en el ámbito de compliance, prevención de delitos y ética empresarial.
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• Reporting del área.
• Apoyar iniciativas y acciones de RSC, transparencia y gobernanza ética corporativa.

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• Elaboración de guías con directrices prácticas.
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• Formación y desarrollo profesional.
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